
監査役会・取締役会 報告デック
購買・支払プロセスの内部監査結果を、総合意見・発見事項・改善計画まで1枚ずつ示す、監査役会・取締役会への報告デック。サンプル製造株式会社(第28期(2026年3月期))製造業閉じる ↑読み方「監査役会への付議事項」のスライドから見ると、この報告で決めてほしいことが先にわかる。
収録項目
- INTERNAL AUDIT REPORT
- 本資料について
- 総合意見
- 発見事項の一覧
- 重要度「高」① 仕入先マスタ口座変更
- 重要度「高」②③ 職務分掌と例外処理
- 重要度「中」5件
- 改善計画とフォローアップ
- 監査役会への付議事項
読み手: 経営者・取締役・監査人・監査役

