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Internal Policies & Procedures
規内部規程パッケージ
職務権限規程から各種業務規程まで、内部統制と整合した規程体系を整備
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サンプル（実データの一部・ログイン不要）
サンプル・スタンダード株式会社
| ID | 区分 | 名称 | 目的 |
|---|
| BR-01 | 基本規程 | 定款施行規程（定款付随規程） | 定款を頂点とする社内規程体系の最上位に位置づけ、定款の各条項を運用するための基本… |
| BR-02 | 基本規程 | 取締役会規程 | 取締役会の招集・運営・決議事項・報告事項を定め、会社の業務執行の意思決定と監督機… |
| BR-03 | 基本規程 | 組織規程 | 会社の組織構造（本部・部・課等の編成）、各組織単位の設置・改廃、役職の体系とレポ… |
| BR-04 | 基本規程 | 職務分掌規程 | 各組織単位（部・課）が担う職務の範囲・責任を定め、相互牽制（職務の分離）を組織横… |
※ サンプル（架空企業）の一部抜粋です。全体・Excel／Word出力・クライアント別生成はログイン後にご利用いただけます。
会社の規程体系をAIで整備・更新します。定款・取締役会規則・職務権限規程・経理規程・購買規程・与信管理規程・情報セキュリティ規程などを、内部統制（3点セット）と整合する形で作成・改訂。規程間の矛盾・抜け・法改正への未対応を検出し、統制の根拠条項と相互参照します。
主な機能
体規程体系の設計
基本規程・業務規程・細則の階層と一覧を整備。
作規程ドラフト生成
職務権限・経理・購買・与信・情報セキュリティ等の雛形から作成。
整内部統制との整合
統制の根拠規程・条番号と相互参照し抜け漏れを検出。
改改訂・法改正対応
改訂履歴の管理と、法改正・基準改正の反映。
進め方
現行規程の棚卸
既存規程の収集と体系・抜けの把握
体系設計
規程体系図と必要規程の一覧を設計
規程ドラフト作成
雛形から各規程を作成・カスタマイズ
統制・法令との整合
3点セット・関連法令と相互参照し検証
承認・改訂管理
取締役会等の承認と改訂履歴の管理
アウトプット
規程一覧・体系図各種規程ドラフト職務権限表（決裁権限）規程⇔統制の対応表改訂履歴
この機能は実際にご利用いただけます（サンプル閲覧・調書のExcel／Word出力・クライアント別生成）。お試しログイン（デモID・契約不要）でご覧いただけます。契約企業の方は個別のID／パスワードをご利用ください。クライアント版では資料はローカル保存・暗号化し、AI送信時は会社名・人名等を自動マスキングします。